反洗錢總結(2篇)

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反洗錢工作總結范文(篇一)

在中國人民銀行的正確領導下，在多年積累的寶貴經驗下，我們不斷完善反洗錢工作，腳踏實地，勤奮進取，確保全體員工樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感和主動性；嚴格履行反洗錢義務，有效打擊洗錢活動。年度反洗錢工作報告如下：

一是注重領導，完善組織領導體系。

首先，銀行領導度重視，成立了以總行行長為組長、各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，成立了反洗錢工作領導辦公室，領導全行反洗錢工作。同時，各分行還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責反洗錢工作。

二是會計結算部結合我行實際，增加了一名反洗錢主管，建立了相對完善的反洗錢組織體系。

二、注重學習，提高對反洗錢工作的認識。

一是邀請人行領導現場指導。

3月召開了“xx銀行20xx年反洗錢工作會議”，特邀xx中國人民銀行支付結算科支付結算科xx科長、xx副科長來指導。會議傳達了全市金融機構反洗錢會議的精神，回顧了20年xx20年我行反洗錢工作安排部署我行xx年反洗錢工作。反洗錢領導小組成員(總行領導小組成員、總行高管、各經營單位負責人)、營業室經理、營銷部經理XX人次參加會議。

二是鞏固理論基礎。

我行統一征訂了《金融機構反洗錢實用手冊》、《金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全分析》、《中國洗錢犯罪案例分析》、《反洗錢調查實用手冊》等書籍，匯編印刷了《一法四規》，全行員工一冊。

三是學習形式多樣，總行集中培訓與分行分散培訓相結合。

要求總部每季度和分公司每月至少進行一次學習和培訓。分公司經常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，努力位員工深刻理解反洗錢精神

三、注重實施，完善反洗錢內控制度建設

一是制度第一。《xx銀行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則(試行)《xx反洗錢工作考核辦法（試行）、《關于規范客戶身份證驗證的通知》、《關于加強金融機構客戶身份識別制度實施的通知》。

二是執行第一。如認真落實人行xx重印號文件.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標注;不斷進行客戶身份持續識別與客戶信息補錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯網核查后，并在身份證復印件背面打印驗證結果；認真提交大額交易和可疑交易數據。人工篩選后，可疑報告數量較同期明顯減少；認真提交反洗錢非現場監管報表。

三是檢查落實情況。5月和12月，會計結算部組織了兩次反洗錢專項檢查；20xx年到20xx年內，控制審計部對四家支行反洗錢相關制度的建設和實施進行了專項審計

四、注重宣傳，增強人民反洗錢意識

一是定點宣傳xx年我行在夷陵廣場、步行街等地進行了7次反洗錢宣傳，其中xx解放路時代廣場支行開展的打擊洗錢宣傳活動已于20日發布xx年8月13日《xx《日報》周末版對提高社會反洗錢認識起到了一定作用。

二是全面宣傳。各營業網點通過懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據統計，宣傳活動共發放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份，各網點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。

三是聯合學校開展反洗錢宣傳。針對小學生流動性強、分布廣、知識接受快的特點，我行與學校共同組織學生開展反洗錢課外活動。xx小學開展廣播講座，動員學生向家庭成員傳授反洗錢知識。

反洗錢工作總結范文(二)

一是加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為了增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。

一是深刻認識反洗錢工作的重要性。一方面，我們注重管理人員的學習。2023年11月2日，我們召開了由協會領導、中層干部和各網點主辦的反洗錢宣傳活動會議。會議主任強調了活動的目的和重要性，學習了中國人民銀行丹江口分行關于金融機構反洗錢宣傳活動的通知精神和中國人民銀行制定的反洗錢規定，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，協會充分認識到金融機構是控制洗錢的第一個障礙。為了確保金融領域反洗錢措施的全面實施，必須充分發揮金融機構了解客戶的優勢，提高其反洗錢的熱情和主動性。二是加強臨柜人員反洗錢培訓。為確保重要職責的有效履行，我們采取了一系列強有力的措施，扎實的反洗錢專業團隊建設，通過與商業銀行和公安部門的合作，在不同的時間和地點舉辦了各種形式的研討會、培訓課程，加強反洗錢意識，初步形成了反洗錢團隊。在培訓過程中，資深人士應邀向農村信用社反洗錢一線工作人員講授國內外反洗錢的現狀和任務，以及反洗錢的操作技術和方法。

三是加強組織領導。市聯主黨組從承擔這項工作職能開始，就明確要求全系統各級分支機構從維護國民經濟和金融安全的角度認識這項工作的重要性，將合適條件的干部分配到這項工作崗位，并提出了加強反洗錢機構建設和團隊建設，培養一批專業化、知識化的反洗錢專家的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設立了反洗錢管理處，各社也按要求設立了工作崗位。為確保反洗錢隊伍建設的實施，協會領導多次召開會議，聽取有關工作報告，審議有關隊伍建設的工作意見，明確部署全系統人員培訓計劃。

四是認真選拔工作人員。根據協會的要求，各社要注意豐富一些文化程度高、專業知識對口、計算機操作水平好、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的青年干部。各社按要求認真選拔人員，逐步豐富反洗錢崗位。目前，71.68%的反洗錢人員是中青年干部，67%以上的人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得大專以上學歷。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從組織體系建設、制度建設完善、監督管理加強等方面全力打造反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。安排了活動的時間、形式和要求，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接到通知后，丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組迅速成立，由負責人、主任、副組長設立反洗錢科；同時，各社還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，建立了相對完善的反洗錢組織體系。同時，積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門的溝通、協調和合作，加強共識，形成合力。

二是抓緊建設一系列制度。建立反洗錢崗位責任制，實現合理分工，對人負責，落實主要領導總責任，全面抓好主管領導，具體抓好部門領導，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢經營相關規章制度；

三是通過現場和信息手段進行專項檢查，進一步推進反洗錢工作。針對檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施，及時整改。通過檢查發現情況，積累經驗，鍛煉團隊，提高反洗錢責任感；

四是培養綜合業務能力強的反洗錢專業團隊。丹江聯社以開展創建學習型單位活動為契機，每周三下午對轄區內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真制定了全市反洗錢工作培訓計劃，督促、指導和協助轄區內各社在做好聯社機關培訓的基礎上，分層次、分批完成反洗錢業務培訓。

三、認真實施，統一宣傳活動的形式和內容。

一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄區網點工作人員上街開展反洗錢宣傳活動。11月6日，我們組織30名干部職工開展反洗錢法律法規宣傳，打擊洗錢犯罪活動，回答問題，普及反洗錢知識，受到廣大市民的好評。

第三，組織柜員系統了解反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，市農村信用社財政部門還組織柜員系統了解反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，學習反洗錢相關法律法規，進一步提高員工守法意識和反洗錢意識，防止洗錢犯罪活動內外勾結。

四是組織員工了解和掌握反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜臺宣傳，熟悉相關法律法規和各級人行的相關規定，提高員工的守法意識和反洗錢意識，防止內外勾結開展洗錢犯罪活動，金融機構反洗錢宣傳周活動取得實效，取得圓滿成功。

簡而言之，通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作家喻戶曉，深公眾意識到洗錢是經濟領域的常見犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。

然而，這是我市第一次舉辦反洗錢知識宣傳周活動。在開展活動的過程中，也暴露出我們仍然存在一些不足，與中國人民銀行的要求仍存在一定差距。這表明員工對這項工作了解不夠，使命感不強，操作困難，公眾在辦理業務時不了解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作。

當然，反洗錢是一項長期系統的工作。今后，我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家經濟金融安全。

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