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銀行反洗錢工作總結 篇1
中國郵政儲蓄銀行六安市分行自20xx年成立以來,認真執行反洗錢一法四令法律法規和行內規章制度,嚴格落實人民銀行風險為本的反洗錢工作理念及其法人監管的新要求,全面提升反洗錢工作水平。在日常工作中,全市各分支機構按照反洗錢工作要求認真履職,強化對洗錢風險的監測、識別能力,努力提高反洗錢工作技能,取得顯著成績。
一是加強反洗錢內控制度建設,20xx年,市分行牽頭制定了規章制度18項,制度內容涵蓋了反洗錢組織領導、人員配備、客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、客戶風險等級劃分、宣傳培訓、保密制度、監督檢查、考核評價等方面,為開展反洗錢工作提供了有力的制度保障。
二是建立反洗錢工作組織架構,成立反洗錢領導小組,設立反洗錢領導小組辦公室,實行反洗錢聯絡員工作制度,以全體員工為反洗錢義務主體,全面開展反洗錢工作。定期召開反洗錢領導小組和聯絡員工作會議,及時總結前期工作和安排部署下一階段工作。
三是積極組織開展反洗錢培訓,20xx年,市分行組織開展了6次反洗錢培訓,基本涵蓋了各業務條線和基層一線人員,組織了包括高管、反洗錢工作人員、一線員工以及新員工在內的反洗錢知識測試。要求市轄縣支行每半年開展1次反洗錢專項培訓,市轄113個網點每季度開展1次培訓,并定期對培訓結果進行測試和督導。
四是協助及配合人行反洗錢工作,認真履行反洗錢義務,實時開展各項可疑交易甄別。20xx年報送重點可疑交易報告5篇,配合人行反洗錢行政協查21次,協助人行開展基層調研工作1次,在人行六安中支7月份舉辦的《反洗錢法》頒布實施十周年征文活動中,市分行積極組織轄內員工廣泛參與,我行2篇征文被人行六安中支評為優秀征文。
五是注重宣傳,積極營造良好氛圍。市分行將反洗錢宣傳納入常態化管理,確保宣傳的可持續性和宣傳實效。宣傳內容包括反洗錢禁毒宣傳,預防洗錢、打擊假幣、遠離非法集資、認清恐怖融資危害、堅決打擊恐怖融資宣傳,反洗錢頒布十周年系列宣傳活動。同時市分行要求各縣支行每半年開展1次反洗錢宣傳,網點每季度開展1次宣傳,并留痕。20xx年,市分行充分依托113個網點和381個惠農金融服務室廣泛開展反洗錢宣傳,工作人員成立宣傳隊進社區、進鄉鎮、進學校、進養老院讓宣傳活動深入城鄉;同時制作反洗錢宣傳片、組織反洗錢知識競賽、編寫反洗錢案例,提升宣傳影響力,在鳳凰網安徽頻道、安徽網六安頻道、六網論壇、六安人論壇、省分行法律與合規工作簡報、六安銀行業協會簡報、市分行信息等多個媒體實時刊登活動信息20余篇。
我行所做的各項反洗錢工作,受到了監管部門的肯定,贏得了廣大群眾的贊譽,為更好地維護社會金融秩序穩定做出了貢獻。
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