關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知

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為全面推進××市金融機構反洗錢工作，打擊所有毒品、走私和恐怖組織非法洗錢犯罪活動，純社會氛圍，保持社會穩定，提高信用社聲譽，確保信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使公眾廣泛了解和了解反洗錢知識，鞏固反洗錢工作的社會基礎，根據中國人民銀行xx市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神和中國人民銀行《金融機構反洗錢規定》的要求，xx聯社于20xx年x月x日xx日日在全市所轄網點開展“金融機構反洗錢宣傳周”通過采取一系列有效措施，活動確保了活動的扎實有效發展，取得了良好的效果。

一是加強學習，增強對反洗錢工作的熟悉程度

為了提高對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。

一是深刻認識反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學習，于20xx年xx月xx由協會領導、中層干部干部和各網點主辦的反洗錢宣傳活動召開了動員會任強調了活動的目的和重要性，學習中國人民銀行××市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神和中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢條例》提高了對反洗錢工作的熟悉程度。

二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分熟悉金融機構是控制洗錢的第一道屏障。為了確保金融領域反洗錢措施的全面實施，必須充分發揮金融機構的作用“了解客戶”提高反洗錢的積極性和主動性。二是加強臨柜人員反洗錢培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。在培訓過程中，資深人士應邀向農村信用社反洗錢一線工作人員講授國內外反洗錢的現狀和任務，以及反洗錢的操作技術和方法。

三是加強組織領導。市聯主黨組從承擔這項工作職能開始，就明確要求全系統各級分支機構從維護國民經濟和金融安全的角度熟悉這項工作的重要性，將合適條件的干部分配到這項工作崗位，并提出“加強信合系統反洗錢機構和團隊建設，培養一批專業知識化的反洗錢專家”人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設立了反洗錢工作處，各社也按要求設立了工作崗位。為確保反洗錢隊伍建設的實施，協會領導多次召開會議，聽取有關工作報告，審議有關隊伍建設的工作意見，明確部署全系統人員培訓計劃。

四是認真選拔工作人員。根據協會的要求，各協會應注意豐富一些文化程度高、專業知識對應、計算機操作水平好、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的青年干部。各社按要求認真選拔人員，逐步豐富反洗錢崗位。目前，71.68%的反洗錢人員是中青年干部，67%以上的人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得大專以上學歷。

二是精心組織，確保反洗錢宣傳周活動有序開展

為確保反洗錢宣傳周有序開展，××聯社從組織體系建設、制度建設完善、監督治理加強等方面，全力打造反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。安排了活動的時間、形式和要求，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了××市農村信用社反洗錢工作領導小組由負責人、主任、副組長組成；同時，各社還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，建立了相對完善的反洗錢組織體系。同時，積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門的溝通、協調和合作，加強共識，形成合力。

二是抓緊建設一系列制度。建立反洗錢崗位責任制，實現合理分工，對人負責，落實主要領導總責任，全面抓好主管領導，具體抓好部門領導，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合××市實際情況制定了反洗錢操作相關規章制度。

三是通過現場和信息手段進行專項檢查，進一步推進反洗錢工作。針對檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施，及時整改。通過檢查，找出情況，積累經驗，鍛煉團隊，增強反洗錢的責任感。

四是培養綜合業務能力強的反洗錢專業團隊。××聯社以開展“建立學習型單位”以活動為契機，每周三下午采取自學、討論、聘請專家授課的方式，重點培訓轄區內相關業務人員的反洗錢知識。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真制定了全市反洗錢工作培訓計劃，督促、指導和協助轄區內各社在做好聯社機關培訓的基礎上，分層次、分批完成反洗錢業務培訓。

三、認真實施，統一宣傳活動的形式和內容

一是在所轄網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和標語。通過這次宣傳活動，我們主要向公眾宣傳反洗錢知識，不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄區網點工作人員上街開展反洗錢宣傳活動。我們在那里×月×近日，組織30名干部職工通過設立咨詢臺、分發宣傳材料等形式，向公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，回答問題，普及反洗錢知識，受到公眾的好評。

第三，組織柜員系統了解反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，市農村信用社財政部門還組織柜員系統了解反洗錢操作程序，掌握可疑資金識別和分析，學習反洗錢相關法律法規，進一步提高員工守法意識和反洗錢意識，防止內外勾結洗錢犯罪活動。

四是組織員工了解和掌握反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜臺宣傳，熟悉相關法律法規和各級人民銀行的規定，提高員工的守法意識和反洗錢意識，防止內外勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”該活動取得了實效和圓滿成功。

簡而言之，通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作家喻戶曉，深公眾熟悉洗錢是經濟領域常見的犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，這次舉行“反洗錢知識宣傳周”這是我市第一次開展活動。在開展活動的過程中，也暴露出我們仍然存在一些不足，與中國人民銀行的要求仍存在一定差距。這表明員工對這項工作不熟悉，使命感不強，操作困難。公眾不了解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作。當然，反洗錢是一項長期系統的工作。今后，我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家經濟金融安全。

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