廣東省反洗錢宣傳月

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一是認真構建和完善領導組織體系

我市xx為做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員反洗錢工作領導小組成立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區xx還指定專人負責反洗錢工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，建立相對完善的反洗錢組織體系。根據上級分行和中國人民銀行的工作要求，結合我行的實際情況，我行制定了反洗錢內部控制制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據。

二是加強學習，提高對反洗錢工作的認識

為了增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。一是深刻認識反洗錢工作的重要性。首先，我們注重學習中層干部、支部主任、主任的反洗錢知識，提高管理人員的意識，為反洗錢工作做好準備。二是加強臨柜人員反洗錢知識培訓。為確保認真履行這一重要職責，我們采取了一系列有效措施，扎實開展反洗錢專業隊伍建設。三是認真選拔工作人員。xx要求各網點安排一些文化程度高、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的人員擔任反洗錢報告。第四，通過與其他銀行和公安部門的合作，加強反洗錢意識，初步形成了反洗錢隊伍。今年舉辦了6次反洗錢培訓，163人參加。主要學習《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構房間識別及客戶身份信息及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》、《廣東省xxxx反洗錢工作規定等。

三、注重宣傳，提高群眾對反洗錢工作的理解

為了讓群眾配合xx開展反洗工作，市銀行每季度開展不同形式的宣傳活動，如懸掛橫幅、分發傳單、現場回答群眾問題等。“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動計劃，成立了活動領導小組。通過精心準備和安排，宣傳工作取得了良好的效果。

四、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份保存制度

在開立個人賬戶時，嚴格按照實名制度的有關規定審查開戶信息，要求客戶出示有效身份證理人一起）的有效身份證件進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶。未依法提供相關證明材料的個人賬戶不得辦理開戶手續。以開戶的方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開戶的客戶提供現金匯款、現金兌換、票據兌換等一次性金融服務，交易金額超過1萬元或外幣等值超過1000美元，并保留有效身份證或其他身份證復印件。

為客戶辦理5萬元以上或1萬美元以上現金存取業務的，應當核對客戶的有效身份證明或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險業務時都能嚴格執行客戶身份識別制度。

當客戶的身份信息發生變化時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要求，自業務關系結束或一次性交易記賬年起至少保存5年的客戶身份信息。交易記錄自交易記賬年起至少保存5年。

五、嚴格執行大額可疑支付交易報告制度

在現金提取方面，嚴格執行逐級審批制度，明顯現金賬戶不支付現金。各網點堅持每天查詢和實時監控5萬元以上的現金收付業務，并要求提前一天預約現金提取金額。

嚴格監督和控制公款私存。xx成立專門小組，嚴格監控有意套現或公款私存的賬戶，狠抓防止類似賬戶發生，確保我xx結算賬戶可以合規進行大額現金收支和大額轉賬收付。

指定專人負責提交大型和可疑支付交易。發現的可疑支付交易應及時向上級分行報告，并以簡報的形式總結和報告當月的反洗錢工作。自今年以來，我xx轄區內可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。

六、開展內部審查，提高反洗錢技能

今年，檢查部門對全市各網點進行了內部審計。4月6日至9日xx分行組織聯合工作組對我行轄下的網點進行處理 行突擊檢查。發現的主要問題是一些銷售人員對反洗錢工作的重要性了解不夠，對反洗錢的了解不夠深入，導致可疑支付交易未能及時報告。

七、下一年工作計劃

（1）繼續加強領導能力，統一了解反洗錢工作的重要性和必要性。在銀行領導的正確領導下，全體員工統一思想，嚴格按照規定執行反洗錢規定。

（2）繼續完善反洗錢內部控制機制，建立相應健全的機構和制度。在現有的基礎上，繼續完善內部控制體系，逐步建立完整的結構，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎。

（3）繼續加強反洗錢一線工作人員的培訓，提高反洗錢技能。只有深入了解反洗錢的規定，我們才能更好地完成反洗錢的工作。通過學習反洗錢知識，加深對反洗錢知識的理解，消除延遲報告、遺漏、可疑支付交易的現象。

今后，我們將繼續把反洗錢作為一項長期的重要工作，嚴格執行大型可疑交易報告制度，加強反洗錢培訓，確保全體員工建立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢的緊迫感和主動性；嚴格履行反洗錢義務，有效打擊洗錢活動。

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