反洗錢活動總結

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反洗錢活動總結(1)

為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊所有毒品、走私和恐怖組織非法洗錢犯罪活動，純社會氛圍，保持社會穩定，提高信用社聲譽，確保信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使公眾廣泛了解和了解反洗錢知識，鞏固反洗錢工作的社會基礎，根據中國人民銀行XX市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神和中國人民銀行《金融機構反洗錢規定》的要求，XX聯社于20XX年11月6日—12日在全市所轄網點開展“金融機構反洗錢宣傳周”通過采取一系列有效措施，確保活動扎實有效地開展，取得了良好的效果。

一、 加強學習，提高對反洗錢工作的認識

為了增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。

一是深刻認識反洗錢工作的重要性。一方面，我們關注20年管理人員的學習XX2023年11月2日，由協會領導、中層干部和網點主辦的反洗錢宣傳活動動員會議，會議主任強調了活動的目的和重要性，學習了中國人民銀行丹江口分行關于金融機構反洗錢宣傳活動通知精神和中國人民銀行反洗錢規定，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，協會充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障。為了確保金融領域反洗錢措施的全面實施，必須充分發揮金融機構的作用“了解客戶”提高反洗錢的積極性和主動性。二是加強臨柜人員反洗錢培訓。為確保重要職責的有效履行，我們采取了一系列強有力的措施，扎實的反洗錢專業團隊建設，通過與商業銀行和公安部門的合作，在不同的時間和地點舉辦了各種形式的研討會、培訓課程，加強反洗錢意識，初步形成了反洗錢團隊。在培訓過程中，資深人士應邀向農村信用社反洗錢一線工作人員講授國內外反洗錢的現狀和任務，以及反洗錢的操作技術和方法。

三是加強組織領導。市聯主黨組從承擔這項工作職能開始，就明確要求全系統各級分支機構從維護國民經濟和金融安全的角度認識這項工作的重要性，將合適條件的干部分配到這項工作崗位，并提出“加強信合系統反洗錢機構和團隊建設，培養一批專業知識化的反洗錢專家”人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設立了反洗錢管理處，各社也按要求設立了工作崗位。為確保反洗錢隊伍建設的實施，協會領導多次召開會議，聽取有關工作報告，審議有關隊伍建設的工作意見，明確部署全系統人員培訓計劃。

四是認真選拔工作人員。根據協會的要求，各社要注意豐富一些文化程度高、專業知識對口、計算機操作水平好、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的青年干部。各社按要求認真選拔人員，逐步豐富反洗錢崗位。目前，71.68%的反洗錢人員是中青年干部，67%以上的人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得大專以上學歷。

二是精心組織，確保反洗錢宣傳周活動有序開展

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從組織體系建設、制度建設完善、監督管理加強等方面全力打造反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。安排了活動的時間、形式和要求，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接到通知后，丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組迅速成立，由負責人、主任、副組長設立反洗錢科；同時，各社還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，建立了相對完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。

二是抓緊建設一系列制度。建立反洗錢崗位責任制，實現合理分工，對人負責，落實主要領導總責任，全面抓好主管領導，具體抓好部門領導，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢經營相關規章制度；

三是通過現場和信息手段進行專項檢查，進一步推進反洗錢工作。針對檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施，及時整改。通過檢查發現情況，積累經驗，鍛煉團隊，提高反洗錢責任感；

四是培養綜合業務能力強的反洗錢專業團隊。以展丹江聯社“建立學習型單位”以活動為契機，每周三下午采取自學、討論、聘請專家授課的方式，重點培訓轄區內相關業務人員的反洗錢知識。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真制定了全市反洗錢工作培訓計劃，督促、指導和協助轄區內各社在做好聯社機關培訓的基礎上，分層次、分批完成反洗錢業務培訓。

三、 精心實施，統一宣傳活動的形式和內容

一是在所轄網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和標語。通過這次宣傳活動，我們主要向公眾宣傳反洗錢知識，不知道什么是“洗錢”公眾對反洗錢有了進一步的了解，也讓他們了解了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄區網點工作人員上街開展反洗錢宣傳活動。11月6日，我們組織30名干部職工開展反洗錢法律法規宣傳，打擊洗錢犯罪活動，回答問題，普及反洗錢知識，受到廣大市民的好評。

第三，組織柜員系統了解反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，市農村信用社財政部門還組織柜員系統了解反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，學習反洗錢相關法律法規，進一步提高員工守法意識和反洗錢意識，防止洗錢犯罪活動內外勾結。

四是組織員工了解和掌握反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜臺宣傳，熟悉相關法律法規和各級人行的相關規定，提高員工的守法意識和反洗錢意識，防止內外勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”該活動取得了實效和圓滿成功。

簡而言之，通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作家喻戶曉，深公眾意識到洗錢是經濟領域的常見犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，這次舉行“反洗錢知識宣傳周”這是我市第一次開展活動。在開展活動的過程中，也暴露出我們仍然存在一些不足，與中國人民銀行的要求仍存在一定差距。這表明員工對這項工作了解不夠，使命感不強，操作困難。公眾不了解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作。當然，反洗錢是一項長期系統的工作。今后，我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家經濟金融安全。

反洗錢活動總結(2)

20XX年，反洗錢工作緊緊圍繞市公司反洗錢工作要求和工作重點，認真學習和實施<<反洗錢法>>，充分認識反洗錢工作的重要性，根據<<中華人民共和國反洗錢法>>、<<金融機構反洗錢規定>>、<<金融機構的客戶身份識別、客戶身份機構交易記錄保管辦法>>在宣傳與培訓相結合的同時，公司的相關法律法規和規章制度，繼續提高員工對反洗錢工作的認識，認真履行反洗錢義務，進一步完善工作機制，加強對各項業務的監督，努力提高反洗錢識別水平。

一、主要工作完成情況及反洗錢工作效果

(一)宣傳貫徹多種形式<<反洗錢法>>

1.反洗錢培訓:宣傳落實<<反洗錢法>>。利用晨會時間，每月召開兩次反洗錢培訓活動，培訓活動采用靈活、有針對性的方式進行。培訓主要圍繞<<反洗錢法>>、<<反洗錢管理辦法實施細則>>補充規定，<<業務管理反洗錢實施細則>>以及相關規定等相關制度，主要目的是更深入地普及反洗錢基礎知識，主要從應有的反洗錢義務和未按規定履行反洗錢義務的法律責任等方面解釋了反洗錢義務的法律責任。通過培訓，大大提高了對反洗錢工作的認識。

認真開展反洗錢月宣傳活動。關于轉發公司的公司<關于開展反洗錢宣傳活動的通知>》以及市公司相關文件的精神，我公司于10月啟動“依法履行反洗錢義務，預防和打擊洗錢犯罪”以反洗錢為主題的專項宣傳教育活動。利用多渠道、多渠道宣傳大家，活動內容針對性強，宣傳效果好。

2.舉辦反洗錢知識考試。為了促進反洗錢法等法律法規的學習和宣傳，讓各崗位工作人員了解和掌握反洗錢法律法規，更好地履行反洗錢義務，我公司根據市公司的要求，結合我公司的具體情況，有效地促進了反洗錢工作的發展。

3.根據市公司要求，及時登記、識別、審核、調查可疑交易，保留和保存客戶信息；每月按時報告反洗錢報告，并根據實際情況撰寫反洗錢季度總結。

在銷售過程中，人工識別可疑交易，定期提取可疑交易數據進行人工識別，并逐一保留可疑交易識別軌跡。加強對大型交易的審計。根據公司反洗錢工作的要求，我公司對大型交易進行相關信息登記，及時向反洗錢小組報告，嚴格執行《金融機構大型交易和可疑交易報告管理辦法》；

4、在20XX在年度反洗錢工作中，取得了良好的效果。我公司沒有反洗錢案，這也說明我公司在反洗錢工作實施過程中得到了控制，消除了風險。

(二)加強反洗錢工作相關規章制度的執行力度

1.加強反洗錢內部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導方針，繼續深入實施《反洗錢法管理實施細則》，明確反洗錢責任，確保公司反洗錢工作順利開展。并將反洗錢納入崗位職責。全面準確地了解市公司反洗錢精神，調整和規范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴格執行內部管理制度和內部管理，有效防范各種執法風險。

(三)主要問題

1.相關崗位人員在業務處理過程中對客戶身份識別和可疑交易的判斷經驗不足，技能和技能有待提高；

2.部分銷售人員還需要深入了解履行反洗錢法律義務，支持和配合公司保存反洗錢交易資料和客戶身份信息資料的主動性；

3.公司反洗錢法律法規及實施細則宣傳培訓有待進一步加強。

反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作。為確保工作的正常有序發展，我公司將繼續加強組織領導，明確工作職責，確保反洗錢工作的順利發展；在新年反洗錢工作中，我公司將繼續培訓相關崗位人員，不斷提高判斷和處理洗錢行為的能力；加強銷售人員和客戶反洗錢法規的宣傳教育，使其能夠自覺支持和配合我公司的反洗錢工作；不斷總結公司反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求新的解決方案和新思路，確保公司反洗錢工作的正常有序發展，有效履行反洗錢義務。

反洗錢活動總結(3)

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展的保證;根據自治區聯社桂農信發字[20XX]13號文件和桂農信辦發[20XX]10號文件精神，根據中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢條例》，我縣信用社采取了一系列有效措施，扎實有效地開展反洗錢工作，取得了良好的效果。我縣農村信用社二O一六年反洗錢總結如下:

一是精心構建和完善組織領導體系

為做好反洗錢工作，我縣聯社成立了以聯社副主任謝新錄為組長、聯社各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，成立了反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區信用社的反洗錢工作。同時，各社還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責工作，確定職能部門具體負責反洗錢，建立了相對完善的反洗錢組織體系。

二是加強學習，提高對反洗錢工作的認識

為了增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。一是深刻認識反洗錢工作的重要性。一方面，我們關注中層干部、基層社會主任和主辦會計師參加的反洗錢動員會議，學習中國人民銀行精神和中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢條例》，提高對反洗錢工作的理解。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮基層信用社

“了解客戶”提高反洗錢的積極性和主動性。二是加強臨柜人員反洗錢知識培訓。為確保認真履行這一重要職責，我們采取了一系列有力措施，扎實開展反洗錢專業隊伍建設。第三，通過與其他銀行和公安部門的合作，加強了反洗錢意識，初步形成了反洗錢隊伍。在解釋國內外反洗錢情況和任務的同時，了解反洗錢的操作技術和方法。四是認真選拔工作人員。根據協會的要求，各社要注意在反洗錢崗位上安排一些文化程度高、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律的知識。各社按要求認真選拔人員，逐步豐富反洗錢崗位。

三、嚴格控制，加強對大額和可疑支付交易的監控

在單位開立結算賬戶時，嚴格檢查六證（營業執照、法人身份證、企業代碼證、國稅、地方稅、開戶許可證）和經辦人身份證的真實性、完整性和合法性，詳細詢問客戶相關情況，根據其經營范圍開立相應的科目賬戶；存款結算業務按中國人民銀行有關規定提供有效證明文件和資料，檢查登記。開立個人賬戶，嚴格按照實名制度的有關規定審查開戶信息，要求客戶出示本人（或連同代理）有效身份證，登記身份證姓名和號碼開戶，未依法提供相關證明材料的個人賬戶不辦理開戶手續。

全面清理現有賬戶，建立存款人信息數據庫，不符合要求的存款賬戶（如營業執照過期或注銷），并通知客戶盡快提供新的營業執照或辦理注銷手續。

在現金提取方面，嚴格執行逐級審批制度，不支付明顯的現金賬戶。我們堅持每天查詢和實時監控每筆5萬元以上（含）的現金收付業務，要求個人或單位提前一天預約提現金額；單筆轉賬交易100萬元以上，個人結算賬戶20萬元以上，單位結算賬戶與個人結算賬戶（含其他代理）20萬元以上。

嚴格監督和控制公款私存。我聯社成立專門小組，嚴格監控有意套現或公款私存的賬戶，狠抓防止類似賬戶的發生，確保我聯社結算賬戶能夠合規運輸各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收支和大額轉賬收付。經我縣信用社員工深入了解觀察，屬于正常結算業務范圍，不違反洗錢相關規定。

今年以來，本協會管轄范圍內無資金分散轉賬、集中轉賬、集中轉賬、分散轉賬賬戶；無與企業經營規模明顯不企業經營規模明顯不一致的賬戶；無資金收付流向與企業經營范圍明顯不一致的賬戶；無與企業經營特征明顯不一致的日常收付賬戶；無存取現金金額、頻率、用途明顯不一致的可疑支付交易。

四、建議

(一)加強領導，統一認識，充分認識反洗錢的重要性和必要性。

(二)完善反洗錢內控機制，建立健全相應的機構和制度。

(三)加強反洗錢一線工作人員培訓，提高反洗錢技能。

今后，我們將繼續把反洗錢作為一項長期的重要工作，嚴格執行大型可疑交易報告制度，加強反洗錢培訓，確保全體員工建立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢的緊迫感和主動性；嚴格履行反洗錢義務，有效防范洗錢風險。

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