反洗錢宣傳月活動總結祝福網

7.14是“反洗錢日”，以下是祝福網小編為您收集整理的反洗錢宣傳月活動總結內容，歡迎閱讀和借鑒。

反洗錢宣傳月活動總結(一)

反洗錢工作是打擊所有涉毒、走私、恐怖組織的非法洗錢犯罪活動，是純粹的社會氛圍，保持社會穩定，改善XX信譽，促進XX保證業務的快速健康發展。根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構房間識別及客戶身份信息及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》和《廣東省XXXX反洗錢工作規定(粵XX[2007]106號)要求，我市XX在過去的一年里，通過采取一系列有效措施，扎實有效地開展反洗錢工作，取得了良好的效果。2023年反洗錢工作總結如下:

一是認真構建和完善領導組織體系

我市XX為做好反洗錢工作，成立了以XX行長XX為組長，XX各部門負責人為成員反洗錢工作領導小組成立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區XX還指定專人負責反洗錢工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，建立相對完善的反洗錢組織體系。根據上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據。

二是加強學習，提高對反洗錢工作的認識

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻認識反洗錢工作的重要性。首先，我們注重學習中層干部、支部主任、主任的反洗錢知識，提高管理人員的意識，為反洗錢工作做好準備。二是加強臨柜人員反洗錢知識培訓。為確保認真履行這一重要職責，我們采取了一系列有效措施，扎實開展反洗錢專業隊伍建設。三是認真選拔工作人員。XX要求各網點安排一些文化程度高、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的人員擔任反洗錢報告。第四，通過與其他銀行和公安部門的合作，加強反洗錢意識，初步形成了反洗錢隊伍。今年舉辦了6次反洗錢培訓，163人參加。主要學習《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構房間識別及客戶身份信息及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》、《廣東省XXXX反/洗錢工作規定》等。

三、注重宣傳，提高群眾反洗錢工作的理性解

為了讓群眾配合XX開展反洗工作，市銀行每季度開展不同形式的宣傳活動，如懸掛橫幅、分發傳單、現場回答群眾問題等。“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動計劃，成立了活動領導小組。通過精心準備和安排，宣傳工作取得了良好的效果。

四、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份保存制度

在開立個人賬戶時，嚴格按照實名制度的有關規定審查開戶信息，要求客戶出示有效身份證理人一起）的有效身份證件進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶。未依法提供相關證明材料的個人賬戶不得辦理開戶手續。以開戶的方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開戶的客戶提供現金匯款、現金兌換、票據兌換等一次性金融服務，交易金額超過1萬元或外幣等值超過1000美元，并保留有效身份證或其他身份證復印件。

為客戶辦理5萬元以上或1萬美元以上現金存取業務的，應當核對客戶的有效身份證明或者其他身份證明文件。

在銷售基金和保險業務時，可以嚴格執行客戶身份識別制度。

當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要求，對客戶身份資料，自業務關系結束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。

五、嚴格執行大額可疑支付交易報告制度

在現金提取方面，嚴格執行逐級審批制度，明顯現金賬戶不支付現金。各網點堅持每天查詢和實時監控5萬元以上的現金收付業務，并要求提前一天預約現金提取金額。

嚴格監督和控制公款私存。XX成立專門小組，嚴格監控有意套現或公款私存的賬戶，狠抓防止類似賬戶發生，確保我XX結算賬戶可以合規進行大額現金收支和大額轉賬收付。

指定專人負責提交大型和可疑支付交易。發現的可疑支付交易應及時向上級分行報告，并以簡報的形式總結和報告當月的反洗錢工作。自今年以來，我XX轄區內可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。

反洗錢宣傳月活動總結(二)

根據穗商銀發字*中國人民銀行關于金融機構嚴格執行反洗錢規定，防范洗錢風險的通知，我支行經常利用早上課時間向全體員工灌輸反洗錢精神，努力使每個員工深刻理解反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢的法律責任和依法經營的思想，所以我們制定“一種規定，兩種方法”規范和加強對大型和可疑支付交易的監控，建立更完善的金融機構管理體系，充分發揮中國人民銀行的監管職能，維護金融機構的合法穩定運行。

本季度，我支行可以堅持：

1、在單位開立結算賬戶時，嚴格檢查六證（營業執照、法人身份證、企業代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）和經辦人身份證的真實性、完整性和合法性，并根據其經營范圍詳細詢問和了解客戶的相關情況，開立相應的科目賬戶；為單位客戶辦理存款、結算等業務，按照中國人民銀行的有關規定，提供有效的證明文件和資料進行核對登記。

二、二。開立個人賬戶，嚴格按照實名制度的有關規定審查開戶信息，要求客戶出示（或連同代理）有效身份證件，登記身份證件姓名和號碼開戶操作，未依法提供相關證明材料的個人賬戶不辦理開戶手續。

3、全面清理現有賬戶，按照《人民幣大額、可凝結支付交易報告管理辦法》的規定建立存款人信息數據庫。不符合要求的存款賬戶（如營業執照過期或注銷）已通知客戶盡快提供新的營業執照或辦理注銷手續。

四、在現金提取方面，嚴格執行逐級審批制度，不支付明顯的現金賬戶。我支行堅持每天查詢和實時監控20萬元以上（含）的現金收付業務，要求個人或單位提前一天預約提現金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易，以及單位結算賬戶與個人結算賬戶（含其他代理）之間的20萬元以上的單筆大額轉賬交易，并將數據轉換成excel格式保存。

五、嚴格監督控制公款私存。我支行成立專門小組，嚴格監控有意套現或公款私存的賬戶，狠抓防止類似賬戶發生，確保我行結算賬戶能夠合規運輸 經過我支行員工的深入了解和觀察，各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收支、大額轉賬收付均屬于正常結算業務范圍，不違反洗錢相關規定。

在本季，我支行無資金分散轉賬、集中轉賬、集中轉賬、分散轉賬賬戶；無與企業經營規模明顯不一致的營規模明顯不一致的賬戶；無資金收付流向與企業經營范圍明顯不一致的賬戶；無與企業經營特征明顯不一致的日常收付賬戶；無存取現金金額、頻率、用途明顯不一致的可疑支付交易。

我部以打擊非法證券和反洗錢宣傳活動為主題，開展宣傳活動，防止洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪，維護投資者合法權益。時間：XX年10月8日 周五上午9:00-16:00，位于東莞市東聯農村信用社西城樓分社旁。 我部渠道營銷全體成員和交易部員工參與宣傳活動。我們一起開始安排現場，搭帳篷，放宣傳材料，在活動現場掛橫幅。我們的活動于上午9點正式開始。

員工為現場客戶提供業務和反洗錢咨詢“什么是洗錢”、“哪些是黑錢”、“罪犯如何洗錢？”等相關知識；介紹反洗錢的基本知識和公民反洗錢義務，宣傳反洗錢工作的重要性，同時，與公眾（特別是客戶）深入討論反洗錢工作的熱點和難點，宣傳相關部門反洗錢工作的先進例子，積極引導和教育公眾，進一步擴大反洗錢宣傳的社會效果。

活動人員通過派發宣傳折頁、宣傳單張、調查問卷，力圖讓公民能夠充分意識到反洗錢的重要性，積極與反洗錢等犯罪活動作斗爭，維金融市場秩序。群眾積極參與，了解相關反洗錢知識，索取反洗錢宣傳資料。

總結本次活動，達到預期效果，使群眾認識到反洗錢的相關知識和對社會的影響，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。我部將繼續加強對投資者的反洗錢宣傳，加強反洗錢宣傳，讓更多的人了解和了解反洗錢活動，維護社會和金融秩序的穩定。

反洗錢宣傳月活動總結(3)

為進一步加強反洗錢工作，引導公眾關注洗錢隱患，增強公民配合反洗錢工作的意識，維護經濟金融秩序，2023年10月底11月初，工行莆田分行積極組織轄區內反洗錢人員配合當地人民銀行，組織在全市范圍內開展“警惕洗錢陷阱”為主題的“十周年反洗錢履職”一系列宣傳活動，開展各種形式的反洗錢知識宣傳，提高社會群眾的反洗錢意識，在社會各級引起極大反響。銀行的主要做法有：

一是加強組織合作。銀行由市分行反洗錢中心領導，反洗錢專業團隊、分行協助，各職能部門根據中國人民銀行2023年莆田反洗錢宣傳月活動計劃，精心組織，積極創新宣傳方式，拓寬宣傳渠道，提高宣傳效果，擴大反洗錢工作的社會影響力，在莆田地區掀起反洗錢宣傳熱潮。

2、形式多樣，宣傳廣泛。銀行各營業網點在顯著位置放置宣傳單和傳單，設立反洗錢宣傳窗口，具體負責客戶反洗錢宣傳。為擴大宣傳影響，提高宣傳效果，銀行選擇通過懸掛橫幅確定反洗錢宣傳月標語LED滾動屏幕顯示、展板顯示等形式，向公眾廣泛宣傳。

三、提交節目，派對增加色彩。銀行積極組織彩排參加城市反洗錢派對節目，銀行提交兩人相聲男女不等式節目精彩，在派對表演中贏得了一陣掌聲，反洗錢宣傳活動得到了當地銀行的一致肯定。

4、收集材料并仔細總結。在反洗錢宣傳活動過程中，銀行積極收集宣傳活動相關圖片、視頻資料、數據等工作資料，認真總結，及時反映活動工作動態，積極向中國人民銀行和上級銀行報告。

反洗錢宣傳月活動總結(4)

一是加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為了增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。

一是對反洗錢工作有深刻的重要性。一方面，我們注重管理人員的學習。2023年11月2日，我們召開了由協會領導、中層干部和各網點主辦的反洗錢宣傳活動會議。會議主任強調了活動的目的和重要性，學習了中國人民銀行丹江口分行關于金融機構反洗錢宣傳活動的通知精神和中國人民銀行制定的反洗錢規定，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”提高反洗錢的積極性和主動性。二是加強臨柜人員反洗錢培訓。為確保重要職責的有效履行，我們采取了一系列強有力的措施，扎實的反洗錢專業團隊建設，通過與商業銀行和公安部門的合作，在不同的時間和地點舉辦了各種形式的研討會、培訓課程，加強反洗錢意識，初步形成了反洗錢團隊。在培訓過程中，資深人士應邀向農村信用社反洗錢一線工作人員講授國內外反洗錢的現狀和任務，以及反洗錢的操作技術和方法。

三是切實加強組織領導。市聯主黨組從承擔這項工作職能開始，就明確要求全系統各級分支機構從維護國民經濟和金融安全的角度認識這項工作的重要性，將合適條件的干部分配到這項工作崗位，并提出“加強信合系統反洗錢機構和團隊建設，培養一批專業知識化的反洗錢專家”人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設立了反洗錢管理處，各社也按要求設立了工作崗位。為確保反洗錢隊伍建設的實施，協會領導多次召開會議，聽取有關工作報告，審議有關隊伍建設的工作意見，明確部署全系統人員培訓計劃。

四是認真選拔工作人員。根據協會的要求，各社要注意豐富一些文化程度高、專業知識對口、計算機操作水平好、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的青年干部。各社按要求認真選拔人員，逐步豐富反洗錢崗位。目前，71.68%的反洗錢人員是中青年干部，67%以上的人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得大專以上學歷。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從組織體系建設、制度建設完善、監督管理加強等方面全力打造反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。安排了活動的時間、形式和要求，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接到通知后，丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組迅速成立，由負責人、主任、副組長設立反洗錢科；同時，各社還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，建立了相對完善的反洗錢組織體系。同時，積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門的溝通、協調和合作，加強共識，形成合力。

二是抓緊建設一系列制度。建立反洗錢崗位責任制，實現合理分工，對人負責，落實主要領導總責任，全面抓好主管領導，具體抓好部門領導，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢經營相關規章制度；

三是通過現場和信息手段進行專項檢查，進一步推進反洗錢工作。針對檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施，及時整改。通過檢查發現情況，積累經驗，鍛煉團隊，提高反洗錢責任感；

四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。以展丹江聯社“建立學習型單位”以活動為契機，每周三下午采取自學、討論、聘請專家授課的方式，重點培訓轄區內相關業務人員的反洗錢知識。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真制定了全市反洗錢工作培訓計劃，督促、指導和協助轄區內各社在做好聯社機關培訓的基礎上，分層次、分批完成反洗錢業務培訓。

三、認真實施，統一宣傳活動的形式和內容。

一是在所轄網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和標語。通過這次宣傳活動，我們主要向公眾宣傳反洗錢知識，不知道什么是“洗錢”公眾對反洗錢有了進一步的了解，也讓他們了解了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。 二是組織轄區網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。11月6日，我們組織30名干部職工通過設立咨詢臺、分發宣傳材料，向公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動，回答問題，普及反洗錢知識，受到公眾的好評。

第三，組織柜員系統了解反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，市農村信用社財政部門還組織柜員系統了解反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，學習反洗錢相關法律法規，進一步提高員工守法意識和反洗錢意識，防止洗錢犯罪活動內外勾結。

四是組織員工了解和掌握反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜臺宣傳，熟悉相關法律法規和各級人行的相關規定，提高員工的守法意識和反洗錢意識，防止內外勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”該活動取得了實效和圓滿成功。

簡而言之，通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作家喻戶曉，深公眾意識到洗錢是經濟領域的常見犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，這次舉行“反洗錢知識宣傳周”這是我市第一次開展活動。在開展活動的過程中，也暴露出我們仍然存在一些不足，與中國人民銀行的要求仍存在一定差距。這表明員工對這項工作了解不夠，使命感不強，操作困難。公眾不了解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作。當然，反洗錢是一項長期系統的工作。今后，我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家經濟金融安全.

反洗錢宣傳月活動總結(5)

為全面推進金融機構反洗錢工作，打擊毒品、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、恐怖組織等非法洗錢犯罪活動，純社會氛圍，保持社會穩定，提高商業銀行聲譽，確保支付穩定，促進業務快速健康發展，解反洗錢知識，鞏固反洗錢工作的社會基礎，在收到中人民共和國反洗錢法宣傳活動通知后，我行積極開展反洗錢法宣傳月活動。

一是提高認識，加強領導接待中國人民銀行XXXX支行認真學習貫徹反洗錢法，開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行高度重視，立即成立XXX會計師是組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組設辦公室，辦公室設在總行會計XX部，由會計XX部XXX總經理負責組織實施反洗錢法宣傳月活動。

二、認真組織、統籌安排反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用工作帶頭學習反洗錢法，積極組織反洗錢法宣傳準備工作，向銀行發布中華人民共和國反洗錢法、金融機構反洗錢法規、大型交易和可疑交易報告管理措施等法律文件和規定，并在中國人民銀行網站、金融時報網站等金融行業權威網站上收集“中國人民銀行有關負責人回答了《反洗錢法》的問題”、 “我國反洗錢法制建設的重要里程碑”、“構筑反洗錢法網全面預防和監控洗錢活動”等相關反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學習反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準備階段，我行定制統一的反洗錢法宣傳橫幅，到中國人民銀行收到反洗錢法宣傳橫幅，及時向分行發放宣傳橫幅和折疊，要求分行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業網點醒目位置懸掛反洗錢法宣傳橫幅，在柜臺和大堂經理桌面上，積極向客戶宣傳反洗錢法。

三、全面展開，大力宣傳 2023年12月X日，我行XXX營業網點在網點醒目位置懸掛反洗錢法宣傳橫幅，向客戶和公眾發放反洗錢法宣傳單，開始反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領導小組抽調會計XX部分員工組成檢查組，巡回抽查各支行反洗錢法宣傳活動。中國人民銀行XXX支行反洗錢辦公室領導對我行反洗錢法宣傳月活動給予大力支持和關懷。在宣傳月活動開展的當天，他親自來到我行XX分行、總行宣傳組及XX支行宣傳組在一起XX支行營業場所公共區域發布《反洗錢法》宣傳頁，向過去公眾宣傳反洗錢知識，讓群眾了解洗錢的危害，呼吁公眾自覺加入反洗錢行列。

1.在宣傳月活動中，我行各傳月活動中，我行各支行高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組。帶領職工學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》等相關法律法規。

支行采取多種形式加強對反洗錢法的學習，如我行XX支行行長要求員工每周學習不少于三次；XX分行對本行及其下屬營業網點職工的學習情況進行了考核；XX支行使員工熟練掌握可疑交易判斷標準，要求臨柜人員和業務主管熟練背誦可疑交易判斷條款；XX中國人民銀行支行XX區支行反洗錢法試題，行領導帶頭進行全行考試，以促進反洗錢法的學習。

2.大力宣傳。在反洗錢法宣傳月的過程中，我行各支行積極動員一切可用人力，以豐富多樣的宣傳方式全力宣傳反洗錢法。如我行XX支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發放宣傳資料進行宣傳的同時請保安人員協助發放宣傳資料進行宣傳;一些遠離市區的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。

如XX支行、XX分行發放500多份宣傳材料，認真回答洗錢的概念、反洗錢的作用和意義、客戶在銀行提供金融服務時需要提供的身份證明、保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會責任；XX支行還專門為廣大群眾制作宣傳標志和傳單。設立營業網點“反洗錢宣傳柜臺”，結合當時銀行特色業務導致客戶流量增加的特點，及時向社區居民宣傳，提高客戶和公眾反洗錢意識；部分分支行不僅在營業網點宣傳，還在營業網點公共區域宣傳。

如我行XX支行、XX分行在營業網點公共區域布置宣傳臺，向過往行人宣傳；XXX根據銀行的客戶特點，分行以個體經營者、學生、企業人員為主要宣傳對象，進入社區和學校宣傳，提高公眾的反洗錢意識，利用上門收款的工作特點，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法；XX路支行同時在營業網點宣傳，在居委會的幫助下，聯系社區居委會XXX社區向社區居民發放宣傳材料，宣傳反洗錢知識。4、及時總結，經常堅持不懈。反洗錢法宣傳月結束后，我行下屬各支行撰寫宣傳總結，表明今后要深入學習反洗錢法，把反洗錢作為長期工作。

通過《反洗錢法》宣傳月活動，全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容、洗錢手段、特點和危害我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動中，我行所屬XXX營業網點統一掛反洗錢法宣傳橫幅，向客戶和公眾宣傳，使宣傳活動形成一定勢頭，取得良好效果，促進反洗錢工作的發展，提高公眾對反洗錢知識的理解和理解，為反洗錢法的實施奠定了堅實的基礎。

XXXXX商業銀行

20XX年X月X日

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