反洗錢宣傳月總結

轉眼間，又到了反洗錢宣傳月。祝福網小編收集整理了反洗錢宣傳月總結的精彩范文。歡迎閱讀和參考。

反洗錢宣傳月總結(1)

為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊所有毒品、走私和恐怖組織非法洗錢犯罪活動，純社會氛圍，保持社會穩定，提高信用社聲譽，確保信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使公眾廣泛了解和了解反洗錢知識，鞏固反洗錢工作的社會基礎，根據中國人民銀行XX市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神和中國人民銀行《金融機構反洗錢規定》的要求，XX2023年11月6日—12日在全市所轄網點開展“金融機構反洗錢宣傳周”通過采取一系列有效措施，確保活動扎實有效地開展，取得了良好的效果。

一、 加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為了增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。

一是深刻認識反洗錢工作的重要性。一方面，我們注重管理人員的學習。2023年11月2日，我們召開了由協會領導、中層干部和各網點主辦的反洗錢宣傳活動會議。會議主任強調了活動的目的和重要性，學習了中國人民銀行丹江口分行關于金融機構反洗錢宣傳活動的通知精神和中國人民銀行制定的反洗錢規定，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，協會充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障。為了確保金融領域反洗錢措施的全面實施，必須充分發揮金融機構的作用“了解客戶”提高反洗錢的積極性和主動性。二是加強臨柜人員反洗錢培訓。為確保重要職責的有效履行，我們采取了一系列強有力的措施，扎實的反洗錢專業團隊建設，通過與商業銀行和公安部門的合作，在不同的時間和地點舉辦了各種形式的研討會、培訓課程，加強反洗錢意識，初步形成了反洗錢團隊。在培訓過程中，資深人士應邀向農村信用社反洗錢一線工作人員講授國內外反洗錢的現狀和任務，以及反洗錢的操作技術和方法。

三是加強組織領導。市聯主黨組從承擔這項工作職能開始，就明確要求全系統各級分支機構從維護國民經濟和金融安全的角度認識這項工作的重要性，將合適條件的干部分配到這項工作崗位，并提出“加強信合系統反洗錢機構和團隊建設，培養一批專業知識化的反洗錢專家”人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設立了反洗錢管理處，各社也按要求設立了工作崗位。為確保反洗錢隊伍建設的實施，協會領導多次召開會議，聽取有關工作報告，審議有關隊伍建設的工作意見，明確部署全系統人員培訓計劃。

四是認真選拔工作人員。根據協會的要求，各社要注意豐富一些文化程度高、專業知識對口、計算機操作水平好、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的青年干部。各社按要求認真選拔人員，逐步豐富反洗錢崗位。目前，71.68%的反洗錢人員是中青年干部，67%以上的人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得大專以上學歷。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從組織體系建設、制度建設完善、監督管理加強等方面全力打造反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。安排了活動的時間、形式和要求，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接到通知后，丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組迅速成立，由負責人、主任、副組長設立反洗錢科；同時，各社還成立了相應的領導機構，配備專職人員負責工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，建立了相對完善的反洗錢組織體系。同時，積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門的溝通、協調和合作，加強共識，形成合力。

二是抓緊建設一系列制度。建立反洗錢崗位責任制，分工合理，對人負責。liuxue86.com實行主要領導負全面責任、主管領導掌握，部門領導具體掌握，各職能部門業務人員分級責任制，確保反洗錢責任落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢經營相關規章制度；

三是通過現場和信息手段進行專項檢查，進一步推進反洗錢工作。針對檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施，及時整改。通過檢查發現情況，積累經驗，鍛煉團隊，提高反洗錢責任感；

四是培養綜合業務能力強的反洗錢專業團隊。以展丹江聯社“建立學習型單位”以活動為契機，每周三下午采取自學、討論、聘請專家授課的方式，重點培訓轄區內相關業務人員的反洗錢知識。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真制定了全市反洗錢工作培訓計劃，督促、指導和協助轄區內各社在做好聯社機關培訓的基礎上，分層次、分批完成反洗錢業務培訓。

三、 周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一是在所轄網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和標語。通過這次宣傳活動，我們主要向公眾宣傳反洗錢知識，不知道什么是“洗錢”公眾對反洗錢有了進一步的了解，也讓他們了解了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄區網點工作人員上街開展反洗錢宣傳活動。11月6日，我們組織30名干部職工開展反洗錢法律法規宣傳，打擊洗錢犯罪活動，回答問題，普及反洗錢知識，受到廣大市民的好評。

第三，組織柜員系統了解反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，市農村信用社財政部門還組織柜員系統了解反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，學習反洗錢相關法律法規，進一步提高員工守法意識和反洗錢意識，防止洗錢犯罪活動內外勾結。

四是組織員工了解和掌握反洗錢操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜臺宣傳，熟悉相關法律法規和各級人行的相關規定，提高員工的守法意識和反洗錢意識，防止內外勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”該活動取得了實效和圓滿成功。

簡而言之，通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作家喻戶曉，深公眾意識到洗錢是經濟領域的常見犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，這次舉行“反洗錢知識宣傳周”這是我市第一次開展活動。在開展活動的過程中，也暴露出我們仍然存在一些不足，與中國人民銀行的要求仍存在一定差距。這表明員工對這項工作了解不夠，使命感不強，操作困難。公眾不了解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作。當然，反洗錢是一項長期系統的工作。今后，我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家經濟金融安全。

反洗錢宣傳月總結(2)

為營造良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高工作人員和全社會反洗錢工作，根據聊城分行反洗錢宣傳活動通知的要求，結合實際情況，決定于6月組織反洗錢集中宣傳月活動。

一、活動目的

通過反洗錢宣傳月活動，提高各級管理人員和基層員工了解反洗錢工作的重要性，普及反洗錢專業知識，提高專業技能和水平，有效預防和打擊洗錢活動犯罪，維護社會經濟秩序穩定，樹立郵政儲蓄銀行反洗錢工作的良好形象。

二、活動內容

1.6月3日，我行召開反洗錢宣傳會議，成立了以劉慶秀行長為組長、各部門負責人為組員的反洗錢宣傳領導小組，認真組織開展反洗錢宣傳月活動。

2.從6月1日起，兩個網點通過LED顯示屏滾動播放反洗錢宣傳口號。根據附件中的宣傳口號，營業部、煙店支行通過LED顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語和政策，每天不間斷播放宣傳標語。

3.我行向客戶廣泛分發從市分行收到的反洗錢宣傳彩頁。

4.宣傳月期間，我行通過在兩個網點附近設立咨詢臺、放置宣傳版報、發放宣傳資料等方式開展宣傳活動，擴大了宣傳范圍。

5.6月底，我行組織了反洗錢知識考試(閉卷)，大部分員工考試成績優異，對不合格員工制定了處罰措施。反洗錢宣傳活動總結

三、活動總結

反洗錢宣傳月期間，劉慶秀行長、鄭磊副行長高度重視反洗錢宣傳活動，認真協調宣傳培訓與日常運營的關系，積極組織各類相關人員參加反洗錢宣傳月活動。

各部門認真履行職責，結合部門實際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，廣泛向全體員工和公眾宣傳反洗錢法律知識。

反洗錢宣傳月總結(3)

為進一步提高金融體系乃至全社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環境，加強對洗錢風險的防范和打擊，我行高度重視這項工作，決定從2023年9月起在網點開展洗錢宣傳月活動。 本次活動的發展、實際效果、活動中存在的問題以及對今后反洗錢工作的建議總結如下：

一、開展活動

宣傳活動內外宣傳相結合。也就是說，組織員工系統學習反洗錢相關知識，深入學習反洗錢法律制度和案例分析，加強自身宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢職責和保密義務洗錢咨詢臺，發放反洗錢傳單，組織熟悉反洗錢業務的員工設立攤位宣傳，向過去群眾宣傳反洗錢知識和相關法律法規，讓群眾了解洗錢活動的危害和反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行進行客戶身份識別。

(一) 準備階段

自9月以來，總行要求各分支機構和營業部圍繞本月反洗錢宣傳的主題進行管轄“XXXXXXXXXX”舉辦反洗錢宣傳月活動，我行積極制定宣傳活動計劃，并指定專人組織協調本網點的工作。

(二)宣傳階段

網點根據自己的宣傳活動計劃開展反洗錢宣傳活動，充分利用各種方式和方法，廣泛宣傳和動員群眾，提高群眾對洗錢危害的認識，自覺參與反洗錢工作，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。

1.媒體宣傳。我行使用。LED滾動顯示屏將播放本月的宣傳主題；在網絡公告中添加反洗錢主題和信息通知，普及反洗錢知識，提高公眾的反洗錢意識。

2.分發宣傳冊和折疊頁面。根據總行通知要求，我行將統一要求訂購的宣傳冊和折疊放置在營業網點柜臺的明顯位置，由大堂經理分發給前來辦理業務的客戶，并設立反洗錢宣傳咨詢臺，向公眾傳達反洗錢知識。

3.組織攤位宣傳。 xx支行地處xx城鎮周邊居民流量大，人口密度高，通過設攤發放宣傳資料反復宣傳，向公眾提示網上洗錢的風險。 網點通過發放宣傳資料和接受公眾咨詢，達到反洗錢宣傳的效果。

二、實際效果

通過此次“反洗錢法規宣傳月”在活動中，我行員工深入學習了反洗錢法律法規，明確了反洗錢工作的職責和義務，使我行公眾客戶更準確地理解和理解了反洗錢法律法規，有效消除了客戶在經營過程中提供身份證原件和身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達到了預期的宣傳效果。同時，高了我行工作人員對反洗錢的認識，普及了反洗錢的專業知識。同時，提高了我行工作人員對反洗錢的認識，普及了反洗錢的專業知識。進一步提高全行反洗錢人員對反洗錢重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、渠道、后果和災難，了解我行的反洗錢義務、責任和權利。宣傳活動進一步增強了社會各界反洗錢意識。通過宣傳活動，不僅提高了公眾對洗錢危害的認識，而且大大提高了我們的社會形象。

三、活動中存在的主要問題

1.一般對反洗錢有片面的認識。包括一些從業人員在內的大多數人認為反洗錢是國家的事，導致了片面的認識和缺乏重視。

2.技術支持不能保證，反洗錢的識別工作量很大。如果都是人工篩選，難度大，精度低，往往流于形式，缺乏實效。

3.整改落實不到位。雖然柜員多次要求認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習慣性思維，身份識別存在疏漏。

四、下一步反洗錢工作安排

在今后的工作中，我行要深入學習反洗錢法，把反洗錢作為長期工作。

1.以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規、基礎知識、不同業務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統培訓，測試總結培訓效果，提高網絡員工的反洗錢意識和反洗錢技能。

2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作。出納員應有意識地關注具有頻繁大交易或可疑特征的交易客戶，并負責分類客戶風險水平和大可疑交易。

3.加強宣傳，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，積極配合銀行法律要求，順利開展反洗錢工作。

反洗錢宣傳月總結(4)

根據總公司《關于開展中國人壽財產保險有限公司2023年反洗錢宣傳月活動的通知》，為加強反洗錢宣傳，嚴格履行反洗錢義務，反洗錢工作，打擊洗錢活動，在總公司的指導下，2023年11月在系統范圍內“反洗錢宣傳月”系列活動，反洗錢宣傳月工作報告如下：

一是高度重視建立活動組織領導小組

一是成立以主管領導為組長、各部門負責人為組員的宣傳月活動領導小組，辦公室合規部負責宣傳月活動的具體組織。全區系統各中心分公司也成立了宣傳月活動工作組，在區公司的領導下緊緊圍繞“警惕網上洗錢陷阱，增強反洗錢意識”以反洗錢宣傳為主題。二是根據反洗錢工作的實際情況，及時調整和補充反洗錢工作組成員，特別注意一些高文化程度、專業知識、計算機操作水平好、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的青年干部，在全區建立高質量的反洗錢團隊。

二、全面部署，力求宣傳活動取得實效

首先，區公司領導小組召開專題會議，研究部署反洗錢

宣傳工作。其次，印發《關于發展的》XXX公司2023年反洗錢宣傳培訓月活動通知，制定并發布了內部培訓和外部宣傳計劃，全面安排和部署活動，確保反洗錢宣傳工作的全面覆蓋。在活動過程中，區公司還及時總結和報告季度合規管理和反洗錢工作，協調解決反洗錢工作中存在的困難和問題，整合整個系統內部控制工作，落實上級反洗錢工作要求，確保反洗錢工作的順利進行，努力使反洗錢意識深入人心。

三、加強學習，提高對反洗錢工作的認識

為提高員工干部反洗錢工作的理論知識和業務操作技能，公司加強了反洗錢法律法規的培訓，結合實際工作。一是要求區域系統相關崗位人員參加總部開展的《保險檢查審計指南:反洗錢分冊》專項視頻培訓活動，切實加強對反洗錢工作的進一步了解和理解；二是區公司總部和中央分公司對全體員工進行相應的反洗錢知識培訓，迅速將反洗錢知識普及到全區系統；三是以線為單位，銷售部門、行業管理部門、財務部門根據反洗錢工作的關鍵環節梳理了各條線的操作流程，并聯合開展了全轄反洗錢視頻培訓，確保反洗錢工作的實施。活動期間，區公司組織反洗錢培訓2次，培訓67次。活動期間，區公司組織了兩次反洗錢培訓，參加了67次培訓。第四，要求全區廣大員工干部以自學和會議培訓的形式學習反洗錢法《XXX公司反洗錢操作規程，《XXX公司反洗錢實施細則(2023年版)》等有關知識，并要求員工在培訓中做好學習筆記，在每一位員工心中牢固樹立反洗錢意識。

四、廣泛宣傳，認真落實相關法律法規

首先，在活動期間，區公司的營業網點和中央分公司利用電子屏幕或懸掛橫幅向公眾大力宣傳“警惕網上洗錢陷阱遠離洗錢犯罪”口號，8條懸掛條幅，LED電子屏幕宣傳720小時。

二是積極參與當地人民銀行反洗錢宣傳活動，組織員工在業余時間向公眾發放6914份宣傳冊和折疊，通過我們的行動有效提高全民反洗錢意識。

三是在全區所有營業網點張貼宣傳海報或放置易拉，并與單點互動，直接補償修理廠，4S店鋪等單位積極聯系溝通后，同時在上述場所張貼反洗錢宣傳海報。活動期間，我公司各網點張貼海報或放置82張易拉寶，讓客戶了解洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

第四，在營業網點設立反洗錢咨詢臺，通過柜臺、咨詢臺、銷售人員等渠道向客戶（包括人壽保險銷售人員）解釋、回答反洗錢知識和反洗錢工作的重要性，以及反洗錢工作流程，通過耐心細致的回答贏得客戶的理解和合作，更好地開展客戶身份信息確認和保留工作，受到反洗錢工作監督單位和客戶的好評。

通過反洗錢活動的宣傳，反洗錢工作深入人心，讓公眾意識到洗錢是經濟領域常見的犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期、系統的工作，在未來工作

我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，落實上級公司的部署，認真履行反洗錢義務，維護財務安全。

反洗錢宣傳月總結(5)

反洗錢工作是打擊所有涉毒、走私、恐怖組織的非法洗錢犯罪活動，是純粹的社會氛圍，保持社會穩定，改善XX信譽，促進XX保證業務的快速健康發展。根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構房間識別及客戶身份信息及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》和《廣東省XXXX反洗錢工作規定(粵XX[2007]106號)要求，我市XX在過去的一年里，通過采取一系列有效措施，扎實有效地開展反洗錢工作，取得了良好的效果。2023年反洗錢工作總結如下:

一、精心構建完善領導組織體系

我市XX為做好反洗錢工作，成立了以XX行長XX為組長，XX各部門負責人為成員反洗錢工作領導小組成立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區XX還指定專人負責反洗錢工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，建立相對完善的反洗錢組織體系。根據上級分行和中國人民銀行的工作要求，結合我行的實際情況，我行制定了反洗錢內部控制制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據。

二是加強學習，提高對反洗錢工作的認識

為了增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自己做起，加強對反洗錢知識的學習。一是深刻認識反洗錢工作的重要性。首先，我們注重學習中層干部、支部主任、主任的反洗錢知識，提高管理人員的意識，為反洗錢工作做好準備。二是加強臨柜人員反洗錢知識培訓。為確保認真履行這一重要職責，我們采取了一系列有效措施，扎實開展反洗錢專業隊伍建設。三是認真選拔工作人員。XX要求各網點安排一些文化程度高、業務能力強、熟悉經濟、金融、法律知識的人員擔任反洗錢報告。第四，通過與其他銀行和公安部門的合作，加強反洗錢意識，初步形成了反洗錢隊伍。今年舉辦了6次反洗錢培訓，163人參加。主要學習《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構房間識別及客戶身份信息及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》、《廣東省XXXX反/洗錢工作規定》等。

三、注重宣傳，提高群眾對反洗錢工作的理解

為了讓群眾配合XX開展反洗工作，市銀行每季度開展不同形式的宣傳活動，如懸掛橫幅、分發傳單、現場回答群眾問題等。“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領導小組。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。

四、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份保存制度

在開立個人賬戶時，嚴格按照實名制度的有關規定審查開戶信息，要求客戶出示有效身份證理人一起）的有效身份證件進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶。未依法提供相關證明材料的個人賬戶不得辦理開戶手續。以開戶的方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開戶的客戶提供現金匯款、現金兌換、票據兌換等一次性金融服務，交易金額超過1萬元或外幣等值超過1000美元，并保留有效身份證或其他身份證復印件。

為客戶辦理5萬元以上或1萬美元以上現金存取業務的，應當核對客戶的有效身份證明或者其他身份證明文件。

在銷售基金和保險業務時，可以嚴格執行客戶身份識別制度。

當客戶的身份信息發生變化時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要求，自業務關系結束或一次性交易記賬年起至少保存客戶身份信息5年。交易記錄自交易記賬年起至少保存5年。

五、嚴格執行大額可疑支付交易報告制度

在現金提取方面，嚴格執行逐級審批制度，明顯現金賬戶不支付現金。各網點堅持每天查詢和實時監控5萬元以上的現金收付業務，并要求提前一天預約現金提取金額。

嚴格監管和控制公-款私存現象。我XX成立專門小組，嚴格監控有意套現或公款私存的賬戶，狠抓防止類似賬戶發生，確保我XX結算賬戶可以合規進行大額現金收支和大額轉賬收付。

指定專人負責提交大型和可疑支付交易。發現的可疑支付交易應及時向上級分行報告，并以簡報的形式總結和報告當月的反洗錢工作。自今年以來，我XX轄區內可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。

反洗錢宣傳月總結(6)

為進一步普及反洗錢知識，增強公眾反洗錢意識，營造良好的反洗錢社會氛圍。根據中國人民銀行2023年7月3日舉行的反洗錢研討會精神和中國人民銀行發布的研討會精神“盤錦市2023年反洗錢集中宣傳月活動計劃”通知要求交通銀行盤錦分行舉行“警惕洗錢陷阱”以反洗錢為主題的宣傳月活動。活動總結報告如下：

一、基本情況

我們行充分了解當前反洗錢工作情況，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務的宣傳。認真組織本單位宣傳人員學習反洗錢知識，將反洗錢意識滲透到工作的各個環節，提高柜員識別洗錢風險的能力，宣傳反洗錢法律法規、反洗錢知識和常識、洗錢活動的基本特點、公民防范措施、金融機構和公民在反洗錢工作中應履行的義務、洗錢陷阱的實際案例提示。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識和常識，提示洗錢陷阱；向公眾宣傳反洗錢法律法規，提高客戶履行反洗錢義務的意識。

二、發展模式

1、設立反洗錢業務宣傳、咨詢臺。

我行利用位于繁華街道的優勢，派工作人員向過往行人發放宣傳材料，接受公眾咨詢，使公眾廣泛了解和了解反洗錢知識，鞏固反洗錢工作的社會基礎。

2.反洗錢宣傳冊放在營業窗口。

我們銀行在銀行的每個營業窗口都放置了反洗錢宣傳手冊，可以向客戶解釋一些反洗錢知識，不僅加強了員工與客戶的溝通，而且增加了反洗錢知識。

3、利用LED宣傳顯示屏。

在做好人工宣傳的同時，我行還充分利用外部有利條件，在我行窗外懸掛LED本次反洗錢宣傳活動的主題口號在顯示屏上發布，可以提醒更多的社會工作，更好地樹立反洗錢意識。

三、取得效果

通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高我全體員工對反洗錢工作的認識，金融機構是控制洗錢的第一道屏障。保金融領域反洗錢工作措施的全面實施，我們必須充分發揮金融機構“了解客戶”提高反洗錢的積極性和主動性，進一步提高員工的守法意識和反洗錢意識，防止內外勾結洗錢犯罪活動，加強柜員反洗錢培訓，積累經驗，鍛煉團隊；其次，不知道什么是“洗錢”公眾對反洗錢有了進一步的了解，也讓他們了解了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。總之，通過反洗錢活動的宣傳，反洗錢工作家喻戶曉，深入人心，讓公眾意識到洗錢是經濟領域常見的犯罪現象，增強了公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。

四、存在的問題和建議

反洗錢工作是一項長期、系統的工作，公眾在業務中，不了解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作，給我們的金融機構反洗錢工作帶來了一定的困難，但在今后的工作中仍將嚴格按照中國人民銀行的要求，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家經濟金融安全。

為進一步加強預防和打擊反洗錢犯罪，普及反洗錢知識，創造有利于反洗錢工作的外部環境，天水廣場營業部根據中國人民銀行天水市中心分行精神，根據公司總部要求，營業部認真履行反洗錢義務，提高反洗錢和反恐融資意識，決定開展“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。

主要活動內容如下：

1.面向營業部工作人員，重點宣傳柜臺工作人員

業務部有組織、有計劃地開展柜臺人員學習和了解宣傳材料內容，積極開展反洗錢法律法規和業務培訓，觀看和學習反洗錢特殊案例，通過培訓促進宣傳，促進宣傳，同時利用內部網絡開放反洗錢專欄，擴大宣傳覆蓋面。使員工進一步了解金融機構的反洗錢政策，確保宣傳內容能夠很好地融入日常工作。

2.宣傳營業部客戶

開設反洗錢宣傳柜臺，放置相關反洗錢宣傳材料，柜臺人員及時向客戶發放宣傳材料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，向客戶解釋反洗錢知識。

反洗錢宣傳橫幅懸掛在營業場所，易拉寶宣傳材料擺放在顯著位置，制作“預防洗錢，維護金融安全”LED展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造良好的反洗錢宣傳環境和氛圍。通過業務部電視滾動反洗錢動畫宣傳視頻，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害和關鍵洗錢案例，使客戶能夠生動直觀地理解和掌握反洗錢知識，進一步提高客戶對反洗錢工作要求的認識和合作，同時在合作銀行網點也放置反洗錢信息，與宣傳活動經驗交流。

3.組織測試，鞏固反洗錢知識

業務部組織員工在合規平臺上學習反洗錢專項培訓。培訓內容為：《甘肅省證監會關于轉發《關于執行聯合國安理會第2219號決議的通知》等四份文件的通知》和公司反洗錢相關規章制度的學習。學習反洗錢知識后，及時進行反洗錢知識測試，組織全體員工參加測試，講解試題，鞏固前期學習的反洗錢相關制度，業務部全體員工在知識測試中取得優異成績。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳，反洗錢工作家喻戶曉，深入人心，讓公眾意識到洗錢是經濟領域常見的犯罪現象，不僅影響政治、經濟和社會安全，而且威脅國際政治經濟體系的安全，增強公民的責任感，打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項長期、系統的工作，在今后的工作中，我們將嚴格按照中國人民銀行的要求，繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作，嚴格執行大型和可疑的交易報告制度，加強反洗錢培訓，確保全體員工建立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，提高反洗錢工作的緊迫性、主動性，認真履行反洗錢的法律義務，維護國家經濟金融安全。

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