公司獨立董事在《關于2023年日常關聯交易預期的議案》提交董

公司獨立董事在《關于2023年日常關聯交易預期的議案》提交董事會審議前，就2023年日常關聯交易預期發表了事先認可意見，并發表了以下獨立意見:

根據上述審查結果，結合國家有關法律法規和公司內部控制制度，經董事會審計委員會審查，經獨立董事審議，會議同意聘請大華為2023年內部控制審計機構，開展年度內部控制審計工作，費用30萬元，具體規定從審計業務協議。詳見《關于續聘會計師事務所的公告》(臨2022-025號)，公司于2023年4月28日在上海證券交易所網站上披露。

2023年4月26日，公司分別召開了第七屆董事會第二次會議和第七屆監事會第二次會議，審議通過了《關于2023年委托金融投資使用自有閑置資金的議案》。公司獨立董事和監事會分別就此事發表了獨立意見和審計意見。

根據上述審查結果，結合國家有關法律法規和公司內部控制制度，經董事會審計委員會審查，經獨立董事審議，會議同意聘請華為2023年財務審計機構，提供年度報告審計、關聯方資金占用專項說明等服務，總費用113萬元，具體規定從審計業務協議。詳見《關于續聘會計師事務所的公告》(臨2022-025號)，公司于2023年4月28日在上海證券交易所網站上披露。

2023年4月25日，公司第十一屆董事會第三十次會議審議通過了《關于續聘公司2023年會計師事務所的議案》，同意公司繼續聘請信永中和作為公司2023年財務審計和內部控制審計機構，聘用期限為一年。

根據國家有關法律法規和公司內部控制制度，根據公司2023年第三次臨時股東大會審議結果，經公司董事會審計委員會審議，經公司獨立董事審議，公司第十屆董事會第二次會議審議了2023年財務審計機構和2023年內部控制審計機構，會議同意續聘大華為2023年財務審計機構和內部控制審計機構，為公司年度財務報告、關聯方資金占用專項說明和年度內部控制提供服務。

2023年與商業銀行簽訂的2023年綜合信用額度為5.45萬元。上述銀行信用額度是否根據公司生產經營需要確定，并授權董事長簽訂相關融資合同或文件。上述限額的使用期限自董事會批準之日起12個月內有效，可在上述限額和決議有效期內回收滾動。

經審議，公司根據戰略發展目標，根據合并報表口徑、企業會計準則及相關規定，綜合分析公司市場和業務發展計劃以及政策變化、行業形勢、市場需求等因素對預期的影響。公司董事會同意《2023年財務預算報告》。

2023年續聘公司審計機構事先認可:作為2023年度審計機構，公司擬續聘的中審華具有證券期貨相關業務審計資格，為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司審計工作的要求。綜上所述，我們同意提交公司董事會審議。

公司董事會審計委員會審議通過了《關于公司2023年擔保計劃的議案》。審計委員會認為，公司2023年擔保計劃是根據公司及其所屬公司的實際經營需要和資金安排合理預測，以滿足部分所屬公司的資金需求，不會對公司的正常經營、財務狀況和經營成果產生不利影響，符合公司及全體股東的利益。不損害公司及全體股東的利益。因此，一致同意將《公司2023年擔保計劃議案》提交公司第十屆董事會第二次會議審議。

為保持審計工作的連續性和穩定性，根據國家有關法律法規和公司內部控制制度的規定，根據公司2023年第三次臨時股東大會的審議結果，經公司董事會審計委員會審查，并經公司獨立董事審議，公司第十屆董事會第二次會議審議了《關于聘請公司2023年財務審計機構的議案》和《關于聘請公司2023年內部控制審計機構的議案》，同意續聘大華為2023年財務審計機構和內部控制審計機構，為公司年度財務報告、關聯方資金占用專項說明和年度內部控制提供服務。

2023年4月19日，公司召開第四屆董事會第28次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年財務審計機構和內部控制機構的議案》。董事會同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年財務審計機構和內部控制機構，聘期一年。

2023年續聘公司審計機構事先認可:作為2023年度審計機構，公司擬續聘的中審華具有證券期貨相關業務審計資格，為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司審計工作的要求。綜上所述，我們同意提交公司董事會審議。

為確保公司生產經營的可持續穩定發展，滿足公司及其子公司的融資需求，支持子公司的經營和可持續發展，提高決策效率，公司于2023年4月25日召開了第二屆董事會第二十一次會議，批準了2023年申請銀行綜合信用額度和擔保預期，批準了相關信用和擔保計劃。

廣東奧馬電器有限公司(以下簡稱公司)于2023年4月20日召開第五屆董事會第十三次會議。會議審議通過了《關于2023年向銀行申請綜合信用額度的議案》，同意根據業務發展和資金需求計劃，公司及其子公司(包括全資子公司、控股子公司及其子公司)。擬于2023年向以下銀行機構申請不超過1.2萬元或等值外幣的綜合授信額度(含現有業務占用額度)。公司及其子公司可根據銀行的具體情況選擇對公司及其子公司最有利的銀行。上述綜合信用額度可在2023年年度股東大會批準日至2023年年度股東大會召開日滾動使用，具體如下：

2023年4月26日，公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司2023年擔保子公司的議案》。經全體董事表決，公司為全資子公司提供擔保的財務風險在可控范圍內，符合有關法律法規的規定。外部擔保有利于公司的業務和整體利益。

2023年4月27日，公司召開第五屆董事會第十二次會議和第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于續聘中華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年審計機構的議案》。

審計委員會就2023年續聘公司會計師事務所形成書面審計意見，同意續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年審計機構提交董事會審議。

東方明珠新媒體有限公司(以下簡稱公司)于2023年4月28日召開第九屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于聘請2023年審計機構并支付2023年審計報酬的議案》。具體情況如下:

公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于聘請2023年審計機構的提案》，公司全體董事同意聘請2023年審計機構。

公司于2023年4月18日召開第三屆董事會審計委員會2023年第二次會議，會議通過了《關于續聘2023年審計機構的議案》。審計委員會認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有豐富的證券業務資格和上市公司審計經驗和專業素質，具有足夠的投資者保護能力，不違反《中國注冊會計師職業道德守則》的獨立要求，公司同意聘請天健會計師事務所為公司2023年審計機構，并將上述事項提交公司第三屆董事會第四次會議審議。 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫