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公司于2023年4月18日召開的第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于2023年預期擔保事項的議案》，相關董事已回避表決。該議案仍需提交股東大會審議批準。

2023年4月18日，公司第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十一次會議審議通過了《公司2023年日常相關交易預期議案》，相關董事回避表決。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，相關交易預計將提交2023年股東大會審議。本次日常關聯交易預計授權期為2023年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日。

經審議，董事會同意于2023年5月13日召開公司2023年第四次臨時股東大會，并將上述必須經股東大會審議的議案提交股東大會審議。股東大會將現場表決與網上投票相結合。

（5）續聘會計師事務所的事項仍需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。聘期自2023年年度股東大會批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止，并授權管理層根據2023年年度審計的具體工作量和市場水平確定年度審計費用。

2023年4月27日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于續聘2023年財務和內部控制審計機構的議案》，同意聘請信永中和為公司審計機構。本議案自公司股東大會批準之日起，經公司2023年年度股東大會批準，生效。

公司于2023年4月22日召開第二屆董事會第七次會議。經過認真審議，與會董事一致表決通過了《關于聘請2023年審計機構的議案》，同意聘請公證天業為公司2023年財務審計機構和內部控制審計機構，并要求股東大會授權公司管理層決定2023年審計報酬，辦理并簽訂相關服務協議。

上述提案經公司第五屆董事會第十八次會議和公司第五屆監事會第十七次會議審議通過。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站()2023年8月27日公布的相關公告和文件。在2023年第一次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站()上披露《2023年第一次臨時股東大會信息》。

公司于2023年4月15日召開第十四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于預計2023年擔保額度及相關交易的議案》。擔保額度預計事項的有效期自2023年股東大會審議通過之日起至下一年股東大會召開之日止。授權公司董事長或其授權代表確定融資業務模式和金額、擔保人和擔保人、擔保金額、調整金額和具體擔保內容，并簽署相關法律文件，公司不再召開董事會或股東大會審議，提案仍需提交股東大會審議。

公司計劃于2023年9月9日（星期五）召開2023年第三次臨時股東大會。股東大會將現場投票與網上投票相結合。會議審議了董事會議案中關于修改公司的議案和修改公司注冊地址的議案。

公司于2023年4月21日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于2023年日常關聯交易預期的議案》。關聯董事何建南避免表決，非關聯董事表決通過。關聯交易不需要股東大會批準。

2023年4月28日，公司召開第四屆董事會2023年第一次定期會議，審議通過《關于聘請公司2023年外部審計機構的議案》，同意續聘希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年財務報告及內部控制審計機構。事項仍需提交股東大會審議，并提交股東大會授權公司管理層與希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）簽訂2023年服務協議，協商相關審計費用。

公司于2023年4月21日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于2023年日常關聯交易預期的議案》。關聯董事何建南避免表決，非關聯董事表決通過。關聯交易不需要股東大會批準。

公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第四次會議審議通過了2023年天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計機構的議案，同意天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構。會計師事務所的續簽仍需提交股東大會審議。

公司擬續聘中華所擔任公司2023年度審計機構，為公司提供2023年度財務報告審計和內部控制審計服務。聘期為股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會結束之日止。

本法案已于2023年6月20日召開的第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第十九次會議審議通過。2023年第三22年第三次臨時股東大會審議，授權董事長在限額內簽訂擔保協議。本授權有效期至2023年年度股東大會之日止。

公司計劃更新中國作為公司2023年度審計機構，為公司提供2023年度財務報告審計和內部控制審計服務，自股東大會審議之日起至下一年度股東大會結束之日，并提交股東大會授權董事會根據市場情況和服務質量確定相關費用。

公司董事會于2023年4月21日召開的第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，同意聘請天健會計師事務所為公司2023年度審計機構。聘請會計師事務所的議案仍需提交公司2023年股東大會審議。

公司于2023年4月27日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司2023年對外擔保計劃的議案》。董事會審議擔保時，經全體董事半數以上審議通過，出席董事會會議的三分之二以上董事審議通過。擔保仍需提交股東大會審議。

2023年10月9日，公司第七屆監事會第二次臨時會議審議通過了《關于提交董事會召開2023年第四次臨時股東大會的議案》經公司監事會提議，公司第七屆董事會第二次臨時會議審議通過了《2023年第四次臨時股東大會提案》，同意召開股東大會。

公司計劃于2023年8月15日召開2023年第八屆臨時股東大會。股東大會將現場表決與網上投票相結合，審議通過第十屆董事會第九次會議和第十屆董事會第十次會議審議的部分議案。

公司于2023年6月7日召開的第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十一次會議審議通過了《關于公司2023年擔保金額預期的議案》。獨立董事對擔保事項發表了明確同意的獨立意見。根據公司章程的規定，不需要提交股東大會審議。

公司于2023年4月26日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過了《公司2023年際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年年度財務報告審計機構的議案》。經與會董事認真審議，同意續聘天職國際會計師事務所為公司2023年度審計機構，開展2023年度財務審計等相關服務業務，并提交股東大會審議。

公司于2023年4月27日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《天健會計師事務所(特殊普通合伙)續聘為公司2023年審計機構的議案》。同意繼續聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2023年的審計機構，對公司的財務和內部控制進行審計，聘期為一年，自2023年股東大會批準之日起生效。并將事項提交股東大會審議，并提交股東大會授權董事會與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定具體審計費用。 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫