無錫華東重型機械有限公司關于續聘公司2023年第五次臨時股東

上述提案經公司第五屆董事會第十八次會議和公司第五屆監事會第十七次會議審議通過。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站()2023年8月27日公布的相關公告和文件。在2023年第一次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站()上披露《2023年第一次臨時股東大會信息》。

根據第七屆董事會第六次會議公司)根據第七屆董事會第六次會議決議，決定于2023年5月24日在丹陽公司三樓會議室召開2023年股東大會，審議第七屆董事會第六次會議和第七屆監事會第六次會議提交的報告和議案。會議具體事項如下:

公司于2023年4月25日召開的第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于聘請2023年財務審計機構的議案》。公司計劃繼續聘請立天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年財務報表審計機構。2023年審計費用與會計師事務所協商確定。

公司計劃于2023年8月15日召開2023年第八屆臨時股東大會。股東大會將現場表決與網上投票相結合，審議通過第十屆董事會第九次會議和第十屆董事會第十次會議審議的部分議案。

公司于2023年4月27日召開的第四屆董事會第十五次會議，以7票贊成，0票棄權，0票反對審議通過了《關于續聘公司2023年審計機構的議案》召開、召開、表決董事會會議的程序和方式符合有關法律、法規和公司章程的規定。

2023年1月27日，公司召開第三屆員工代表大會第一次會議，選出第三屆監事會員工代表監事；2023年1月11日，公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于董事會第三屆董事會非獨立董事的議案》和《關于董事會第三屆董事會獨立董事的議案》。第二屆監事會第二十一次會議審議通過了第三屆監事會非職工代表監事的議案。2023年1月28日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過董事會、監事會換屆選舉。

公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第四次會議審議通過了2023年天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計機構的議案，同意天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構。會計師事務所的續簽仍需提交股東大會審議。

2023年9月2日，中大集團有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會第四次會議通知書面、傳真、電子郵件發布于2023年9月8日在公司三樓視頻會議室舉行。會議由公司董事、總經理宋宏炯先生主持。董事10人，實際董事10人。公司監事、高管出席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過以下議案：

本報告已于2023年4月26日召開的公司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十四次會議審議通過。本提案現提交股東大會，請審議。

廣東廣州日報傳媒有限公司(以下簡稱公司)定于2023年6月28日(周二)召開公司2023年度股東大會，審議第十屆董事會第二十四次會議、第十屆董事會第二十六次會議、第十屆監事會第十八次會議提交的有關議案。股東大會有關事項現通知如下:

本報告已于2023年4月26日召開的公司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十四次會議審議通過。本提案現提交股東大會，請審議。

2023年4月16日，無錫華東重型機械有限公司(以下簡稱公司)通過電子郵件、專人送達等方式發出第四屆監事會第十三次會議通知，會議于2023年4月26日在公司會議室現場召開。會議應當參加3名表決監事和3名實際表決監事。會議由公司監事會主席黃羽主持。會議按照《公司法》和《公司章程》的有關規定召開。會議審議并通過以下議案：

公司2023年股東大會將于2023年6月27日14:30舉行，現場投票與網上投票相結合，審議第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次會議、第四屆監事會第十一次會議及相關事宜。

中糧生物科技有限公司(以下簡稱公司)第八屆董事會2023年第十一次臨時會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第五次臨時股東大會的議案》

2023年4月15日，公司召開了第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司向銀行或其他金融機構申請貸款/綜合信用擔保，擔保總額不超過1億元（相當于人民幣），擔保期限自2023年股東大會批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

同意于2023年6月9日召開公司2023年年度股東大會，審議第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議、第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議的議案。

2023年4月16日，無錫華東重型機械有限公司(以下簡稱公司)通過電子郵件、專人送達等方式發出第四屆董事會第十八次會議通知。會議于2023年4月26日在公司會議室舉行。會議應參加9名表決董事，9名實際表決董事，包括周文遠和馬濤。會議由公司董事長翁耀根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下議案：

浙江海利德新材料有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第一次會議于2023年6月1日在公司會議室舉行。會議是2年第一次臨時股東大會選舉第八屆董事會成員后，會議通過電話、口頭等方式向全體董事發出通知，經全體董事一致同意，免除董事會通知期限。會議應有7名董事，7名董事。監事、高級管理人員出席會議。會議由公司董事長高利民先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

公司于2023年5月27日召開第六屆董事會第六次會議，決定于2023年召開第二次臨時股東大會。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和公司章程。

公司計劃于2023年9月9日（星期五）召開2023年第三次臨時股東大會。股東大會將現場投票與網上投票相結合。會議審議了董事會議案中關于修改公司的議案和修改公司注冊地址的議案。

該議案已于2023年4月26日召開的公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過。本議案現提交股東大會，請審議。

3.會議的合法性和合規性:公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

3.會議的合法性和合規性:公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于提交召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫