證券交易所科技創新板股票上市規則(2023年年度股東大會、2

2023年4月3日，公司2023年首次臨時股東大會審議通過了劉東先生選舉第十屆董事會董事的議案，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿。

擔保金額的有效期為自2023年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會作出新決議之日止。公司董事會要求股東大會授權公司管理層在上述金額范圍內辦理擔保事宜，并簽署相關法律文件；授權期限自2023年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會作出新決議之日止。

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月12日召開的貴公司2023年年度股東大會，根據本授權委托書的指示，對股東大會審議的下列議案進行表決，并代為簽署股東大會需要簽署的相關文件。

2023年4月25日，公司召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于續聘2023年審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構。本議案仍需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

2023年4月17日，公司召開的第十屆董事會第三次會議審議通過了《2023年對外擔保額度預測議案》，其中相關董事蔣華軍先生回避投票。公司計劃為全資子公司/孫公司提供不超過1億元的擔保（包括設立和收購的全資子公司），為控股子公司/孫公司提供不超過1億元的擔保（包括設立和收購的控股子公司），為關聯公司提供不超過1億元的擔保，為其他公司提供不超過1億元的擔保。期限自2023年股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。同時，公司要求股東大會授權董事會或董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理對外擔保的具體事宜。

公司第四屆董事會第26次會議審議通過了《關于公司續聘2023年外部審計機構的議案》，同意聘請大信為公司2023年年度審計機構，并將議案提交股東大會審議。

上述事項經股東大會批準后，授權公司董事會在上述金額內辦理為控股子公司提供擔保的具體事項。授權期限自本議案經股東大會批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

上述事項經股東大會批準后，授權公司董事會在上述金額內辦理為全資子公司提供擔保的具體事項。授權期限自本議案經股東大會批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

注1：2023年是指本擔保預計提案自公司股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止的非自然年度；擔保金額是指債權人在債權發生期間對債務人（被擔保人）授信的累計未償余額的最高金額； 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫