案件防控心得體會系列

　　首先，要從思想上重視案件防控工作，樹立高尚的職業價值觀和職業道德感，把自我所從事的銀行工作，當作世界上最神圣的工作來完成，從內心做到自我絕不涉及案件。

　　其次，在容易引發案件的環節多家注意。在我們平時工作中有些環節很容易引發案件如：在信貸方面，貸款授權授信管理。而在會計方面，銀行與企業的對賬制度；會計業務的相互分離、相互制約；業務處理“一手清”現象；印、證、押管理；會計交接；有價單證、重要空白憑證的使用和保管等等。

　　最后，同事之間，相互監督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時候檢舉，將案件發生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。

　　透過這次學習，我們每個員工透過進行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長鳴，并對照有關金融法規、銀行規章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規案件行到遏制，案件數量不斷下降。

案件防控心得體會 篇6

　　入行九年，各類警示教育片已觀看數十場，久之，案例帶給我的不再是警鐘、不再是標準，更多地轉變成了一種遵循的習慣，一種恪守的精神。

　　我從事著一個高風險行業，一個可促人犯罪的工作。每天看著數以百萬的現金刷刷而過，需要堅持的意志力來抵抗金錢的誘惑，所以，警示教育就像一項時刻鳴響的警鐘，告誡我，合規要永記于心!

　　我認為全部的犯罪都具有兩面性，一項是客觀方面引發的，一項是主觀意愿導致的。我更堅信，這次世界上沒有一項人是刻意放棄奇怪生活面走向犯罪公路的，這就對銀行工作人員提出了必性要求，必需定期排查每位員工的生活狀態、思維動態，尤其關注異樣轉變，比方：轄內員工是否存在多處借債、過度消費等。一旦覺察隱患，馬上實行有效措施，將違規直接扼殺在萌芽狀態，如此，犯罪活動必將破滅。

　　本個觀看的警示片中，有一段是銀行內部人員竊取客戶信息，從而盜用客戶資金的錄像，這使我想起前段時間所學的《風險管理》中對于銀行風險的歸集與定義。通過所學學問的消化吸收，于我個人而言，當然只謹代表我個人觀點，操作風險才是銀行最嚴重但也是唯一可控可防的風險。

　　當然，在這方面，我行也是致以各項嚴格的規定，或是三令五申強調了的“三極權限”的執行、或是“反洗錢客戶身份識別制度”再者“日終盤庫、雙人封箱是否按規定執行”，如此種種，均反映出銀行在風險防控方面所做的工作，其目的便是從源頭上把握員工內部作案，嚴防各類風險，杜絕違法犯罪。

　　為什么又要說“合規要止于心”?個人認為，上面所述的是客觀緣由，屬單位監管。從主觀方面來講，任何一起違規犯罪活動都必將經受一場周密的規劃，這叫“動心思”。

　　其實，“心”才是犯罪的罪惡源頭，“動了心思〞才會想盡所能去做一切違法犯罪的事情，如何才能做到金錢面前“心如止水”?這就需要發揮每人作為一名銀行員工應遵守的職業道德與操守，除卻內心的抑制力還需外殼的穩固，在這里，各類警示教育就顯得尤其重要，案件中同事鋃鐺入獄、領導革職猶如一張張歷史照片懸掛于心里，更如一根無形的繩索鞭策我們的行為，規范而行!

　　我期望，每個警示教育的學習不僅僅是一場眼球的觀摩，更應當是一場走心的歷程;不僅僅是一種自我約束自我強調了能力的提高，更應當是一種合規精神和工作的無聲融入!只有這樣，我們才能在合規這次自由的前提下奇特生活，快樂工作，此為根本，既為目標!!! 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫

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